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合同诈骗与合同纠纷有哪些区别?

时间:2019-07-17

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编辑:我爱百科收集整理

导读:案情回顾某民营企业将其名下已查封的房产出售给买受公司,允诺收到房款后用于偿还债务并解除查封,实现房屋产权过户。被告人杨某作为该民营企业的代表与买受公司签订房屋买卖合

案情回顾

某民营企业将其名下已查封的房产出售给买受公司,允诺收到房款后用于偿还债务并解除查封,实现房屋产权过户。被告人杨某作为该民营企业的代表与买受公司签订房屋买卖合同。杨某收到款项后偿还民营企业法定代表人的其他债务,导致系争房屋未能得到解封和过户,故公诉机关指控杨某犯合同诈骗罪。

法院经审理认为,杨某并无虚构事实、隐瞒真相的行为,买受公司订约时明确知晓房产查封的事实和金额。该民营企业在签订合同时有履约能力。杨某尽管未将房款用于解除涉案房屋的查封导致交易失败,但尚难以证实其具有非法占有目的,且杨某积极敦促民营企业及其法定代表人还款。案件审理过程中,该民营企业和买受公司就涉案房屋的处理达成和解。因而,杨某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件,法院判决杨某无罪。

合同诈骗与合同纠纷有哪些区别?

案例解析

“在本案中,杨某不构成合同诈骗罪,应属民事纠纷,即其行为可能构成民事合同欺诈。尽管杨某代表民营企业的合同行为不构成刑事犯罪,但仍应依法受合同法等民事法律规范调整,承担相应的合同义务。”湖北齐安律师事务所律师梅怀东向《上海金融报》记者表示。

民营企业通过处分其名下的房产、设备等财产,发挥财产的流通价值,从而更好促进企业发展,但也容易引发企业的财产交易行为是否合法的问题。司法实践要严格把握合同纠纷与合同诈骗的界限,依法保护合法交易行为,防止随意扩大适用。那么,应该如何区分合同诈骗犯罪和民事合同纠纷欺诈行为呢?

梅怀东指出,合同诈骗犯罪与民事欺诈行为的区别主要在于:民事案件中的欺诈行为是指一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示的行为。一般来说,民事欺诈行为人有履行或基本履行合同的诚意,只是由于客观原因而未能完全履行合同,侵害的是合同产生的债权;合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人数额较大的财物的行为,其侵犯的是财产所有权。由此可以看出,区分合同诈骗和民事合同中的欺诈行为,应从行为人的主观目的和客观行为两个方面加以考察。

首先,主观目的不同,这是合同诈骗和民事合同纠纷的本质区别。合同诈骗犯罪的行为人在主观上是以签订经济合同为名,以达到非法占有财物的目的;民事合同纠纷中的欺诈行为,行为人在主观上虽然也有欺诈的故意,但不具有非法占有他人财物的目的,其目的是为了用于经营,并借以创造履约条件,行为人往往具有一定的履行合同的能力。本案中,杨某并无虚构事实、隐瞒真相的行为,买受公司订约时明确知晓房产查封的事实和金额。杨某尽管未将房款用于解除涉案房屋的查封导致交易失败,但尚难以证实其具有非法占有目的,且杨某积极敦促民营企业及其法定代表人还款,主观上并没有非法占有的目的。

其次,从客观方面来看,本案中,该民营企业在签订合同时有履约能力,杨某在客观上实施了在签订、履行合同过程中的行为。其督促企业履行合同义务,并促成双方达成和解,其实质属于合同纠纷。

“在司法实务中,如果仅依据行为人的口供来认定其主观方面的内容,可能会导致认定结论的‘失真’。控方在收集犯罪嫌疑人/被告人有罪的证据时,也会避免仅有言词证据,故而会从客观实物证据的角度,来证明行为人主观方面的内容。”梅怀东对《上海金融报》记者表示。

合同诈骗与合同纠纷有哪些区别?

在证明行为人是否具有主观非法占有目的,通常有两种方式:

一种是通过行为人实施的客观行为来排除其主观上的非法占有目的。其中包括,一是行为人是否存在履行行为;二是行为人是否有担保行为,即使认定行为人存在欺诈的事实,甚至后续未还款,但因为存在抵押权等担保,相对人可以通过实现上述担保物权的方式维护自身权益,难以认定行为人主观上的非法占有目的。三是行为人是否积极创造履行能力。四是行为人是否存在隐匿财产、挥霍财产、逃匿等行为。但不能将日常生活中的“躲债行为”等同于“逃匿”。司法实务中,绝大部分不能按时还款的当事人,都或多或少的有“不接电话”、“避而不见”甚至是更换手机号码等情况,如果不是伴随有隐匿财产、挥霍财产等行为,都难以将一些单纯的躲债行为认定为刑法224条规定的“逃匿”。

亚博体育手机网页版另一种是通过行为人是否存在对案件有利的事实来进行判断。一是行为人取得款项时,是否具有还款能力或履行合同的能力。行为人虽然基于欺骗手段取得对方的财物,但客观证据反映,行为人在借款时,其本人或公司是具有还款能力的,在案证据亦不能证明其借款时根本不具有还款意愿,或借款后存在逃匿等行为,则借款时有还款能力的相关事实可作为无罪辩护要点之一。不能因企业存在借款行为就认定其不具有还款能力;更加不能因为企业资不抵债认定借款行为构成诈骗犯罪。其次,即使公司存在资不抵债的情况,对外借款也未必构成诈骗,若在案证据能够证明行为人按照借款用途,将资金投入企业运营,且不存在其他违法事由,则不能仅依据其资不抵债的事实,即认定其主观上具有非法占有的目的。二是行为人借款后未按时还款,应结合其未还款、未履行的原因,作为认定主观方面是否具有非法占有目的的依据。如公司遇有经营困难等客观原因(甚至是不可抗力等原因),导致未能按时还款的,不能仅依据行为人实施了欺骗手段取得借款,即认定其主观上具有非法占有目的。

“对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议,并没有虚构事实,欺瞒诈骗。如无确实充分的证据符合犯罪构成要件的,不得作为刑事案件处理。该案的判别为合同诈骗案件作了良好的示范作用,同时,切实保障了民营企业的正当经营活动。”梅怀东向《上海金融报》记者表示。

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